东营警方破获一起虚拟币资金盘诈骗案

齐鲁网·闪电新闻6月2日讯 虚拟货币是时下热门话题，插上区块链的翅膀，吸引了很多人的关注。然而诈骗分子却打着这些新概念的旗号“割韭菜”。

5月30日，在山东省公安厅反诈中心的组织指挥和协调下，东营市公安局新型犯罪研究作战中心联合开发区分局在湖南打掉一个以Snailswap项目为诱饵的虚拟货币资金盘诈骗犯罪团伙，捣毁窝点2处，抓获项目方实施诈骗人员6人，虚假APP开发人员2人，扣押涉案资金购买车辆3辆，手机电脑、虚拟货币等一大宗，涉案人员全部刑拘。

案件回顾：

2021年4月17日，受害人王某报警称，其在2021年3月2日关注了一个名为“币圈工兵连”的微信公众号，关注后即被拉入一个微信群，群内每天转发“币圈工兵连”资讯信息，并开始推荐一个名为“蜗牛币”（SNA）的挖矿项目。该项目声称利用了全新区块链技术，并发布交易所公告，近期会上线交易。受害人王某便信以为真，在点击群内链接下载相关 APP后，分五次向APP内钱包地址转账，价值人民币30余万元，当王某想提现时显示系统错误，发现被骗。

接到报案后，专案组民警充分利用大数据智能开展分析研判，从梳理资金流、信息流、网络流脉络入手，坚持边学习区块链、数字货币常识，边深入研究研判数字货币地址转换追踪技巧，一点一点蛛丝马迹不放过，一个一个地址追踪不松懈，经过近20天的紧张研判，先后分析各类数据60余万条，初步掌握了该团伙作案手法、人员组织架构、资金流向等信息。

经查，该团伙是一个组织严密、分工明确且熟知虚拟货币投资理财常识的专业犯罪团伙。该团伙利用购买来的微信公众号“币圈工兵连”每天发布币圈热点资讯、爆雷事件，以此来取得粉丝信任，在经历长达半年的吸粉引流后，将受害人拉入微信群宣传挖矿项目，当粉丝投资质押后，利用APP后台随意修改收益以及质押数量，造成投资收益假象。当受害人发现自己被骗质疑时，诈骗团伙就将其踢出群聊并拉黑，开盘仅仅三天，就关闭提币通道跑路。经初步审查串并案件达100余起。

警方提醒：

虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。广大消费者要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。